В соцсетях пишут правду, что в назначении платежа нельзя использовать слово "агент", иначе Сбербанк заблокирует счет?
Или это фейк?
тэги:
агент,
блокировка счета,
сбербанк
категория:
бизнес и финансы
ответить
комментировать
в избранное
бонус
1 ответ:
старые выше
новые выше
по рейтингу
1
Bankodral
[2.5K]
14 часов назад
В соцсетях могут писать многое. Хайпануть на горячей новости рад любой, которому плевать на чем это сделать.
Теперь по существу. Любой банк обязан выполнять ряд действий во исполнение закона
Ряд механизмов по контролю выполняется автоматически системой, в т.ч. и по полю "Назначение платежа". Действительно, может быть список "запретных слов", на которые реагирует система и этот список не афишируется, иначе он потеряет смысл. Ведь если его обнародовать, то преступники просто начнут использовать другие слова.
Во-вторых, этот механизм касается платежных поручений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а не переводов с карты на карту, как многие могли подумать.
Если произойдет блокировка счета по этому принципу, то банк затребует документы по операции. Если операция легальная, то юридическое лицо или предприниматель легко предоставят соответствующие документы и бояться нечего.
комментировать
в избранное
ссылка
отблагодарить